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中信银行总行营业部拦截四笔跨境资金诈骗案件

作者:来源:时间:2014-10-08 10:25点击数:

 

近日,中信银行总行营业部拦截四笔跨境资金诈骗案件,涉案金额共计33853美元。
7月28日,中信银行北京媒体村支行大堂引导员接到广州打来的电话,自称是广州一家外贸公司的财务,由于公司邮箱被黑客入侵,黑客利用其公司名义给境外客户发送邮件称现收款账户无法使用,要求境外客户将货款汇入新账号,来电人请支行对该账户予以关注并提示此账户可能涉及诈骗。支行对此电话高度重视,立即着手对账号进行核查,经核查发现该账号为支行一马里籍客户卡号,案件可能涉及涉外资金诈骗。7月31日,支行又接到上海某外贸公司电话,该公司描述情况与广州公司基本相同,更加说明该账户的可疑。
另外,一尼日利亚籍客户与疑似诈骗人也于同一天一起来到支行办理开户业务,引起了支行高度关注,支行未对该账户做任何境外入账。8月8日,支行接到来自境外的四笔退汇公文,并立即按照公文要求对客户办理了退汇手续,至此成功堵截了涉外资金诈骗案件的发生。
7月29日、30日、31日,支行陆续收到该账户的三笔境外来账,疑似诈骗人多次与支行联系询问是否有境外来账,由于该账户极其可疑,支行一直谎称没有,并要求其自行联系境外汇款人询问汇款情况。根据疑似诈骗人提供的付款人名称、付款地址和付款金额,支行判定其中一笔境外来账为上海外贸公司客户的货款。随后,支行赶紧联系广州和上海公司方面,希望其就该事件尽快向警方报警,确保资金安全,同时尽快向我行发起要求退款的公文。
综观整个过程,中信银行员工凭借高度的正义感、责任感和风险防范意识,有效避免了境外客户的经济损失。
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